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钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第二次会议决议公告

2014.10.31

股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2014-032
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会
第二次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第二次会议于2014年10月30日上午9:00在企业1808会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,企业董事林平先生因出差在外,委托企业董事高康先生代为表决,对会议审议的关联交易事项,林平先生作为关联董事进行了回避,对关联交易事项未进行委托。企业监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案:
一、企业2014年三季度报告
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、企业关于对索日集团应收款项计提坏账准备的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为了更真实准确反映企业2014年前三季度的财务状况和资产价值,董事会同意企业对索日新能源股份有限企业应收款项计提坏账准备13001.59万元。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于对索日集团应收款项计提坏账准备的公告》。
三、关于使用临时闲置自有资金购买银行短期理财产品的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会同意企业利用日常临时闲置自有资金购买银行短期理财产品,理财资金额度不高于5亿元人民币,该额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于使用临时闲置自有资金购买银行短期理财产品的公告》。
四、关于企业开展期货无风险套利业务的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会同意企业使用临时闲置自有资金在出现合适的时机时开展期货无风险套利业务,资金使用额度不高于2亿元人民币,该额度内的资金可循环滚动使用。
五、关于企业与大地期货有限企业日常关联交易的议案
本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事林平先生进行了回避。
董事会同意企业在适当时机利用大地期货有限企业的交易平台开展期货无风险套利业务,并依照经证监会核准过的市场定价向大地期货支付手续费,手续费年度总额累计不高于人民币200万元。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业日常关联交易公告》。

特此公告
钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
2014年10月31日

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