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钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第四次会议决议公告 [

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第四次会议决议公告  [2015/01/29]
  
股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网                编号:2015-001
 
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会
第四次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第四次会议于2015年1月28日以通讯表决方式召开,应参加会议董事8人,实参加董事8人。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
一、关于增补企业七届董事会董事的议案
本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
依照《企业章程》等文件的相关规定,企业控股股东浙江省国际贸易集团有限企业推荐胡承江先生作为企业七届董事会新任董事候选人。董事会经审议,同意提名胡承江先生作为企业七届董事会董事候选人递交企业股东大会审议。
企业董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市企业董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《企业法》、《企业章程》限制担任企业董事的情况。企业独立董事也对本事项出具了独立意见。
本议案需提交企业2015年第一次临时股东大会审议
二、关于召开企业2015年第一次临时股东大会的议案
本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
董事会决议于2015年2月13日召开企业2015年第一次临时股东大会, 具体情况见企业登载于2015年1月29 日的 《上海证券报》及上海证券交易所网站的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
 
特此公告
                                          
钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
2015年1月29日
 
附件、胡承江先生简历
胡承江,男,1955年11月出生,汉族,浙江杭州人,中共党员,大专学历,高级经济师职称。1974年参加工作。 1974年12月至1990年10月在中国人民解放军服役,先后为战士、干事、教导员;1990年10月转业至浙江省服装进出口企业,曾任党委办公室副主任;1992年5月至1999年7月在浙江中大集团股份有限企业工作,先后担任过工会主席、董事、党委委员及浙江中大集团股份有限企业的子企业董事长、总经理;1999年7月至2003年1月在浙江中大集团控股有限企业工作,先后担任过总经办、党办主任,企业董事、党委委员;2003年1月至2008年1月任浙江中大集团股份有限企业总裁、副董事长、党委副书记,浙江中大集团国际贸易有限企业董事长;2008年01月至今任浙江省国际贸易集团有限企业副总经理、党委委员;2010年3月至2011年8月任钱柜手机娱乐官网有限企业董事长。


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