投資者交流 ● INVESTOR INTERACTION
情報公示

Information announcement

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第五次会议决议公告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第五次会议决议公告  [2015/02/14]
  
股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2015—004
 
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会
第五次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第五次会议于2015年2月13日16:00在企业1808会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。企业监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案:
1、关于选举企业董事长的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会选举胡承江先生担任企业七届董事会董事长,任期与七届董事会相同。
2、关于调整董事会部分专业委员会构成的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会决议对部分专业委员会调整如下:
战略委员会:胡承江、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣,胡承江为主任委员;
提名委员会:金祥荣、胡承江、顾国达,金祥荣为主任委员
特此公告
钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
                                               2015年2月14日


XML 地图 | Sitemap 地图