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钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第四十次会议决议公告

2014.09.11

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2014—023
 钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会
第四十次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第四十次会议于2014年9月10日下午2:00在企业1808会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。企业监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议在企业董事长高康先生的主持下,审议并一致通过了如下议案:
一、企业董事会换届的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经企业董事会审议,同意向企业股东大会提名高康先生、金朝萍女士、洪学春先生、林平先生、严炜尔先生、裘高尧先生、顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为企业七届董事会董事候选人,其中顾国达先生、金祥荣先生、于永生先生为企业独立董事候选人。企业独立董事就企业董事会换届发表了独立董事意见。
上述所议事项将提交企业2014年第三次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
企业董事会决议于2014年9月26日下午2:00在企业1808会议室召开2014年第三次临时股东大会,会议将逐项审议:
1、关于选举企业七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举企业七届董事会独立董事的议案
3、关于选举企业七届监事会监事的议案
具体情况详见同期披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告
钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
2014年9月11日

附:七届董事会董事候选人简历
高  康:男,1962年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师,1979年参加工作。2005年3月至2008年8月任钱柜手机娱乐官网有限企业董事、总 裁、党委副书记;2008年8月至2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业副董事长、总裁、党委副书记;2011年7月起任钱柜手机娱乐官网有限企业 党委书记;2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事长。
金朝萍:女,1975年7月出生,中共党员,硕士学位,1996年8月参加工作。 2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员;2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务 中心干部、副主任;2008年4月至今任钱柜手机娱乐官网有限企业党委副书记,纪委书记;2008年8月至2011年8月任钱柜手机娱乐官网有限企业监事 会副主席;2009年10月至2012年5月兼任钱柜手机娱乐官网有限企业人力资源部经理;2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事;2012年 9月起兼任永安期货股份有限企业副董事长;2014年6月起兼任钱柜手机娱乐官网产融投资有限企业董事长。
洪学春:男,1966年1月出生,中共党员,本 科学历,国际商务师,1988年参加工作。2005年起任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委员、副总裁,兼任钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业董事 长;2005年3月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事;2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业副董事长、常务副总裁;2013年1月至2014年4 月兼任钱柜手机娱乐官网集团泓业进出口有限企业董事长。
林  平:男,1962年11月出生,中共党员,大专学历,高级会计师,1981年8月参加工作。2005年至2013年5月任钱柜手机娱乐官网有限企业副总 裁、财务总监,2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置业有限企业董事长,2010年3月至2013年5月兼任香港东方国际贸易有限企业董 事;2011年7月至2013年5月任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委员;2012年8月至2013年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限企业副董事 长;2012年11月至2013年5月兼任浙江国安产融投资有限企业董事长;2013年6月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事;2013年5月起任浙江省 国际贸易集团有限企业审计(法务风控)部总经理。
严炜尔:男,1961年1月出生,中共党员,硕士学位,高级经济师,1981年12月参加工作。 2005年1月起任钱柜手机娱乐官网集团浩业贸易有限企业董事长兼总经理;2005年8月起兼任钱柜手机娱乐官网集团新业进出口有限企业董事长;2005年8月至2013 年6月任钱柜手机娱乐官网有限企业总裁助理;2005年9月至2011年9月兼任钱柜手机娱乐官网集团凯业进出口有限企业董事长;2011年7月起任钱柜手机娱乐官网集团 股份有限企业党委委员;2013年5月至2014年6月兼任浙江国安产融投资有限企业董事长;2013年6月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事。
裘高尧:男,1963年11月出生,中共党员,本科学历,会计师,1986年8月参加工作。2005年起至2011年8月任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委 员、副总裁;兼任钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业副董事长、总经理;湖州东方蓬莱置业有限企业董事长、总经理;2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房 地产有限企业总经理;2011年8月至2013年5月任钱柜手机娱乐官网有限企业董事。2013年5月起任钱柜手机娱乐官网有限企业副总裁、党委委 员;2013年5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限企业副董事长,浙江新帝置业有限企业董事长;2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限企业董事长。
顾国达:男,1962年12月出生,中共党员。现任浙江大学经济学院副院长(2009.6-)、教授(二级)、博士生导师;教育部高等学校经济与贸易类专业 教学引导委员会委员(2013.4-),中国世界经济学会常务理事(2006.10-),浙江省经济学会副会长(2009.12-),浙江省国际经济贸易 学会副会长(2009.4-)。2011年8月至今任钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会独立董事。
长期从事国际贸易与投资、世界经济、世界市场 和产业经济管理的教学与研究工作。主持完成国家社科基金等省(部)级以上课题20余项。出版《世界蚕丝业经济与丝绸贸易》、《出口逻辑――浙江外贸结构的 实证分析》、《人民币汇率变动与贸易结构优化》等专著7部,编著教材等9本,在国内外发表学术论文160余篇。主持获国家级教学成果二等奖和浙江省社科优 秀成果(专著)二等奖等多项。
金祥荣:男,1957年9月出生.现为浙江大学经济学院教授,博士生导师;中国区域科学协会副理事长,浙江省经济学 会会长;浙江省人民政府咨询委员会委员;教育部人文社科重点研究基地浙江大学民营经济研究中心实行主任,浙江大学产业经济研究所所长;曾任浙江大学经济学 院常务副院长、党委书记、学术委员会主任。1983年毕业于兰州大学经济系,1986年获复旦大学经济学硕士学位,后留原杭州大学经济系任教;1990年 破格晋升副教授,1993年破格晋升为教授,期间赴德国基尔大学进修访问一年。1993年起获国务院政府特殊津贴;曾获教育部优秀青年教师奖,浙江省人民 政府有突出贡献的中青年专家、教学名师等称号。被国内有关媒体列为国内百名著名经济学家之一。
于永生:男,1969年7月出生,浙江财经大学会计学教授、博士,硕士生导师。浙江省高校中青年学科带头人,中国会计学会理事。主要研究银行监管、公允价 值、金融工具等会计问题,在《中国社会科学文摘》、《会计研究》、《社会科学战线》等学术期刊发表论文20余篇,出版专著两部;主持国家社科基金项目一 项;科研成果获中国会计学会优秀学术论文一等奖一次、省哲学社会科学优秀成果奖一次、省高校优秀科研成果奖两次。主讲Taxation, Financial Accounting等英文原版课程,主讲《高级会计专题》等研究生课程。兼任滨江集团、海宁皮城、江山化工独立董事。

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