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钱柜手机娱乐官网有限企业2015年第一次临时股东大会决议公告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业2015年第一次临时股东大会决议公告  [2015/02/14]
  
证券代码:600120       证券简称:钱柜手机娱乐官网      公告编号:2015- 003
 
钱柜手机娱乐官网有限企业
2015年第一次临时股东大会决议公告
 
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案: 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月13日

(二)股东大会召开的地点:钱柜手机娱乐官网有限企业1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数
61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
250,876,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%)
49.63
 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

会议由企业董事会召集,副董事长金朝萍女士主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事8人,出席8人;
2、企业在任监事5人,出席5人;
3、企业董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:关于增补企业七届董事会董事的议案

审议结果: 通过
 
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
250,822,869
99.98
0
0.00
53,200
0.02
 

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
1
关于增补企业七届董事会董事的议案
22,569,747
99.76
0
0.00
53,200
0.24
 

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邵弘璐、张坤

2、  律师鉴证结论意见:

企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
 

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  本所要求的其他文件。

 
钱柜手机娱乐官网有限企业
 2015年2月14日


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