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钱柜手机娱乐官网有限企业七届监事会第四次会议决议公告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业七届监事会第四次会议决议公告  [2015/04/03]
  
股票代码:600120              股票简称:钱柜手机娱乐官网           编号: 2015-006
 
钱柜手机娱乐官网有限企业七届监事会
第四次会议决议公告
本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业七届监事会第四次会议于2015年4月1日上午10:30在企业1808会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事会主席金刚先生因出差无法出席会议,委托监事龚会裕先生代为表决。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案:
一、2014年度企业监事会工作报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
二、2014年度财务决算报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
三、2014年度利润分配预案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
企业2014年度利润分配预案符合《企业法》、《企业章程》利润分配有关规定,虽然现金分红金额未达到当年归属于上市企业股东的净利润的30%,但近三年的现金分红总额已经符合企业章程的规定。本次利润分配预案,是基于企业实际发展阶段和财务状况,以及企业未来资金需求作出的综合考虑,有利于企业的长远发展和股东的长远利益。
四、钱柜手机娱乐官网有限企业2014年度内部控制评价报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
2014年企业对内部控制情况进行了自我评价,企业监事会认真审阅了《钱柜手机娱乐官网有限企业2014年度内部控制评价报告》,认为:企业2014年度内部控制评价报告客观、真实地反映了企业内部控制的实际情况。
五、2014年年度报告和年报摘要
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
企业监事会对企业2014年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:
1、企业2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项有关规定;
2、企业2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出企业当期的经营管理和财务状况等事项; 
3、企业监事会在提出本意见前,未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上1、2、3、5项议案将提交企业2014年年度股东大会审议。
 
特此公告
 
 
钱柜手机娱乐官网有限企业监事会
 
                                                                         2015年4月3日


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