投資者交流 ● INVESTOR INTERACTION
情報公示

Information announcement

钱柜手机娱乐官网有限企业2014年第三次临时股东大会决议公告

2014.09.27

证券代码:600120                证券简称:钱柜手机娱乐官网                编号2014-027
钱柜手机娱乐官网有限企业
2014年第三次临时股东大会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次股东大会无否决提案的情况;
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
● 本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况情况
1、钱柜手机娱乐官网有限企业2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议于下午14时在企业1808会议室举行,网络投票的时间为2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下:

出席会议的股东和股东代表人数
34
所持有表决权的股份总数(股)
229308859
占企业有表决权股份总数的比例(%)
45.37
  其中:1、出席现场会议的股东和股东代表人数
1
           所持有表决权的股份总数(股)
228253122
           占企业有表决权股份总数的比例(%)
45.16
2、通过网络投票出席会议的股东和股东代表人数
33
所持有表决权的股份总数(股)1055737
           占企业有表决权股份总数的比例(%)
0.21

3、本次会议由企业董事会召集,董事长高康先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。
4、企业董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
企业在任董事9人,出席9人;企业在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了会议,企业高管列席了会议。
 
二、提案审议情况
对本次会议提案,具体表决结果如下:

序号议案内容选举票数占出席会议有效表决权股份比例(%)是否通过其中:中小投资者选举票数占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 (%)
1关于选举企业七届董事会非独立董事的议案(累积投票制)
1.01董事候选人:高  康22825333199.542090.02
 1.02董事候选人:金朝萍230614040100.572360918223.63
1.03董事候选人:洪学春22833612299.58830007.86
 1.04董事候选人:林  平22833652299.58834007.90
 1.05董事候选人:严炜尔22825312399.5410.00
 1.06董事候选人:裘高尧22825312399.5410.00
2关于选举企业七届董事会独立董事的议案(累积投票制)
 2.01独立董事候选人:顾国达22825312499.5420.00
 2.02独立董事候选人:金祥荣22825542499.5423020.22
 2.03独立董事候选人:于永生22825342499.543020.03
3关于选举企业七届监事会监事的议案(累积投票制)
 3.01监事候选人:金  刚22842292299.6116980016.08
 3.02监事候选人:王  政22827292299.55198001.88

三、律师见证情况
浙江天册律师事务所张坤律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告
钱柜手机娱乐官网有限企业
2014年9月27日

XML 地图 | Sitemap 地图