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钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第一次会议决议公告

2014.09.27

股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2014-028
 钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会
第一次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第一次会议于2014年9月26日下午16:30在企业1808会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,企业监事列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案:
1、选举企业七届董事会董事长、副董事长的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会选举高康先生担任企业第七届董事会董事长,金朝萍女士、洪学春先生担任企业第七届董事会副董事长,任期为三年。
2、七届董事会各专业委员会委员构成的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经董事会研究决定,七届董事会各专业委员会构成如下:
战略委员会:高康、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣,高康为主任委员;
审计委员会:于永生、金祥荣、顾国达,于永生为主任委员
提名委员会:金祥荣、高康、顾国达,金祥荣为主任委员
薪酬与考核委员会:顾国达、金祥荣、于永生,顾国达为主任委员
七届董事会各专业委员会任期与七届董事会相同。
3、聘任企业总裁的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经企业董事长提名,董事会研究决定,聘任金朝萍女士为企业总裁,任期为三年。
4、聘任企业副总裁、财务总监的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经企业总裁提名,董事会研究决定,聘任洪学春先生为企业常务副总裁,裘高尧先生、赵茂文先生为企业副总裁,王俊先生为企业财务总监,以上高管任期为三年。
5、聘任企业董事会秘书的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经企业董事长提名,董事会研究决定,聘任王俊先生为企业董事会秘书,任期为三年。
6、聘任企业证券事务代表的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    经董事会研究决定,聘任姬峰先生为企业证券事务代表,任期为三年。

特此公告
                                          钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
2014年9月27日

附:相关人员简历
金朝萍:女,1975年7月出生,中共党员,硕士学位,1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员;2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任;2008年4月至今任钱柜手机娱乐官网有限企业党委副书记,纪委书记;2008年8月至2011年8月任钱柜手机娱乐官网有限企业监事会副主席;2009年10月至2012年5月兼任钱柜手机娱乐官网有限企业人力资源部经理;2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事;2012年9月起兼任永安期货股份有限企业副董事长;2014年6月起兼任钱柜手机娱乐官网产融投资有限企业董事长。
洪学春:男,1966年1月出生,中共党员,本科学历,国际商务师,1988年参加工作。2005年起任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委员、副总裁,兼任钱柜手机娱乐官网集团嘉业进出口有限企业董事长;2005年3月起任钱柜手机娱乐官网有限企业董事;2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业副董事长、常务副总裁;2013年1月至2014年4月兼任钱柜手机娱乐官网集团泓业进出口有限企业董事长。
裘高尧:男,1963年11月出生,中共党员,本科学历,会计师,1986年8月参加工作。2005年起至2011年8月任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委员、副总裁;兼任钱柜手机娱乐官网蓬莱置业有限企业副董事长、总经理;湖州东方蓬莱置业有限企业董事长、总经理;2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限企业总经理;2011年8月至2013年5月任钱柜手机娱乐官网有限企业董事;2013年5月起任钱柜手机娱乐官网有限企业副总裁、党委委员;2013年5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限企业副董事长,浙江新帝置业有限企业董事长;2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限企业董事长。
赵茂文:男,1964年3月出生,中共党员,硕士学位,1986年8月参加工作。2005年起至今任钱柜手机娱乐官网集团茂业进出口有限企业董事长、总经理;2006年3月起任钱柜手机娱乐官网有限企业总裁助理;2008年6月起任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委员;2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限企业副董事长;2011年8月起任钱柜手机娱乐官网有限企业副总裁。
王 俊:男,1971年12月出生,中共党员,研究生学历,1993年8月参加工作。2005年起至今任钱柜手机娱乐官网有限企业董事会秘书;2005年至2014年9月兼任综合办公室主任;2012年11月起兼任钱柜手机娱乐官网集团华业进出口有限企业董事;2013年5月起兼任钱柜手机娱乐官网有限企业财务总监。2014年4月起兼任浙江国金租赁股份有限企业董事。
姬 峰:男,1978年4月出生,中共党员,研究生学历。2005年7月参加工作。2005年7月进入钱柜手机娱乐官网有限企业,从事企业董事会相关事务及企业法律事务工作;2009年1月起担任钱柜手机娱乐官网有限企业证券事务代表;2013年1月起兼任浙江国贸新能源投资股份有限企业监事会召集人;2013年4月起兼任宁波狮丹努集团有限企业监事;2014年6月起兼任钱柜手机娱乐官网集团供应链管理有限企业董事,钱柜手机娱乐官网燃料有限企业董事;2014年8月起兼任浙江鑫圣贸易有限企业董事。

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