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情報公示

Information announcement

钱柜手机娱乐官网有限企业关于召开2013年年度股东大会的通知

2014.03.29

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2014-013
钱柜手机娱乐官网有限企业关于
召开2013年年度股东大会的通知

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
重要内容提示:
●股东大会的召开时间:2014年4月21日上午9:00
●股权登记日:2014年4月16日
●会议召开地点:杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
●会议方式:现场投票表决
钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》,同意企业召开2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
1、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人为企业董事会
会议时间:2014年4月21日上午9:00
会议地点:杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
股权登记日:2014年4月16日
会议方式:现场投票表决
2、会议审议事项
1)2013年度企业董事会工作报告
2)2013年度企业监事会工作报告
3)2013年度财务决算报告
4)2013年度利润分配预案
5)关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案
6)2013年度企业董事长薪酬议案
7)关于为下属子企业提供额度担保的议案
8)关于同意控股子企业宁波狮丹努集团为其下属企业提供担保的议案
9)2013年年度报告和年报摘要
议案1)、3)、4)、5)、6)、7)、8)、9)已经企业六届董事会第三十五次会议审议通过;议案2)已经企业六届监事会第十五次会议审议通过。详细会议资料企业将于2013年年度股东大会召开前7日刊登于上海证券交易所网站。
3、会议出席人员
①、截止2014年4月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的本企业全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加表决,也可委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是本企业的股东。
②、本企业董事、监事、高级管理人员及聘任律师
4、会议出席方法
①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续。
②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
③、股东可采用送达、传真或信函方式登记,授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
④、登记地点及授权委托书送达地点:
地址:杭州市西湖大道12号钱柜手机娱乐官网有限企业1806室
邮政编码:310009
⑤、登记时间:2014年4月17—18日9:00-16:30
5、其他事项
①、本次股东会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
②、联系方式
联系人:姬峰
联系电话:0571-87600383
传    真:0571-87600324
 
特此公告

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
2014年3月29日
  附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托????____________先生(女士)代表我单位(个人)出席钱柜手机娱乐官网有限企业2013年年度股东大会。委托事项如下:代表本企业(本人)出席股东大会,并对以下议案代为行使表决权,对表决意愿本委托书未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

序号议案内容同意反对弃权
12013年度企业董事会工作报告


22013年度企业监事会工作报告


32013年度财务决算报告


42013年度利润分配预案


5关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案


62013年度企业董事长薪酬议案


7关于为下属子企业提供额度担保的议案


8关于同意控股子企业宁波狮丹努集团为其下属企业提供担保的议案


92013年年度报告和年报摘要


委托人签名:                               受托人签名   

委托人身份证号码:                     受托人身份证号码:   

委托人股东帐号:   

委托人持有股数:                        授权委托书签发日期:


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