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钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第二十八次会议决议公告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第二十八次会议决议公告  [2013/07/06]
  
股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2013-024
 
钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会
第二十八次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第二十八次会议于2013年7月5日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并一致通过了如下议案:
1、关于企业董事会战略委员会人员变更的议案
本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
由于企业原董事李天林先生、裘高尧先生因工作变动原因向企业辞去了董事职务,企业2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换企业董事的议案》,选举林平先生、严炜尔先生为企业新任董事。现企业董事会决议对董事会战略委员会人员作如下变更:
原战略委员会组成人员为:高康、何卫红、洪学春、李天林、金朝萍、裘高尧、沈玉平,高康为主任委员。
此次变更后战略委员会组成人员为:高康、何卫红、洪学春、金朝萍、林平、严炜尔、沈玉平,高康为主任委员。
 
特此公告
                                                 钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
                                               2013年7月6日


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