投資者交流 ● INVESTOR INTERACTION
情報公示

Information announcement

钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第二十四次会议决议公告

2015.12.15

钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第二十四次会议决议公告  [2013/03/30]
  
股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2013-007
 
钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会
第二十四次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱柜手机娱乐官网有限企业六届董事会第二十四次会议于2013年3月28日上午9:00在企业1808会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,企业监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议在企业董事长高康先生的主持下,审议并通过了如下议案:
一、2012年度企业董事会工作报告
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
二、2012年度企业总裁工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、2012年度财务决算报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
四、2012年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限企业年度审计,企业2012度实现利润总额为711,963,660.73元,净利润为542,137,107.45元,归属于母企业净利润为399,847,732.49元,按母企业净利润提取10%法定盈余公积金37,559,412.70元。控股子企业狮丹努服饰企业根据该企业董事会决议和章程的规定,按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金462,234.89元;控股子企业狮丹努针织企业根据该企业董事会决议和章程的规定,按本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金156,802.48元,加上年未分配利润741,123,942.41元, 可供股东分配的利润1,102,793,224.83元,扣除2012年6月实施2011年度每10股分配现金红利1.2元(含税)计60,656,814.48元,2012年可供股东分配的利润为1,042,136,410.34元。
企业从长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发,提出2012年度利润分配预案:以企业2012年末总股本505,473,454股为基数,每10股分配现金红利2.50元(含税),共计分配利润126,368,363.50元,剩余未分配的利润915,768,046.84元滚存至2013年。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
五、关于融资租赁业务坏账准备计提政策的议案
企业董事会确定融资租赁业务的坏账准备计提政策如下:对于融资租赁业务形成的长期应收款,以相同客户对象长期应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按实际风险敞口余额(实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额,计算公式:实际风险敞口余额=长期应收款余额-未实现融资收益余额-长期应付款余额)的一定比例计提坏账准备,具体提取比例为:正常类1.5%;关注类3%;次级类30%;可疑类60%;损失类100%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
六、关于续聘会计师事务所及向其支付2012年度报酬议案
董事会决议续聘天健会计师事务所为企业2013年度审计机构。同时,经企业与天健会计师事务所协商,决定结合行业标准支付天健会计师事务所该所2012年度财务审计费用135万元,差旅费由企业承担。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
七、企业主要经营者所得部分年薪购买企业股票的管理办法
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
八、关于为下属子企业提供额度担保的议案
董事会经研究,同意企业为下属5家子企业向银行提供总额度为129,800万元的额度担保,担保期限为一年,自股东大会审议通过之日起算。企业独立董事对担保事项出具了独立意见。具体情况请见上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《钱柜手机娱乐官网有限企业为下属子企业提供额度担保的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
九、钱柜手机娱乐官网有限企业2012年度内部控制评价报告
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十、钱柜手机娱乐官网有限企业2013年度内部控制评价工作方案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
十一、2012年年度报告和年报摘要
全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
以上议案一、议案三、议案四、议案六、议案八、议案十一须提交企业2012年年度股东大会审议通过。
十二、关于召开2012年年度股东大会的议案
董事会决议于2013年4月25日上午9:00在企业1808会议室召开2012年年度股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
 
特此公告
                                          钱柜手机娱乐官网有限企业董事会
2012年3月30日


XML 地图 | Sitemap 地图