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情報公示

Information announcement

钱柜手机娱乐官网有限企业关于参与永安期货定向增资的关联交易公告

2015.12.11

证券代码:600120              股票简称:钱柜手机娱乐官网              编号:2015—051

钱柜手机娱乐官网有限企业

关于参与永安期货定向增资的关联交易公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示

 本次关联交易为企业参与关联方永安期货的定向增资

 本次关联交易企业出资额为人民币10195.81万元

 本次关联交易无需提交企业股东大会审议

一、关联交易概述

根据浙财金(2015)81号《浙江省财政厅永安期货股份有限企业增资方案的批复》,企业参股企业永安期货股份有限企业(以下简称“永安期货”)将实施定向增资。企业董事会经审议,同意企业出资约10195.81万元参与永安期货的此次定向增资。

因企业副董事长、总裁金朝萍女士在永安期货任副董事长职务,因此永安期货为企业的关联方,企业本次参与永安期货的定向增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依照企业相关制度的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止,过去12个月内企业与永安期货之间未发生关联交易事项。

二、关联方情况先容

永安期货成立于1992年9月(工商注册号为330000000009377、中国证监会核发的期货业务许可证号为32080000),法定代表人为施建军,住所地为杭州市潮王路208号浙江协作大厦,注册资本为人民币8.6亿元。企业持有其16.30%的股权。永安期货的许可经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2015年10月28日,永安期货在全国中小企业股份转让系统(新三板)正式挂牌交易。

截至2014年12月31日,永安期货经审计的主要财务数据如下:总资产为1,782,459.31万元,净资产为175,745.44万元,营业收入250,136.94万元,净利润为31,348.50万元。

三、本次关联交易的基本情况

本次关联交易为企业出资参与永安期货定向增资。永安期货此次定向增资,将新增机构投资者,并向除现大股东财通证券股份有限企业外的其他股东发行股票,计划合计发行股票为45,000万股。

永安期货以北京中企华资产评估有限责任企业出具的中企华评报字(2015)3730号《永安期货股份有限企业拟实施定向增发涉及的永安期货股份有限企业股东全部权益项目评估报告》以及浙财金(2015)53号《浙江省财政厅关于核准永安期货股份有限企业资产评估结果有关事项的批复》为依据,以评估报告中经评估的每股净资产3.8806元为基础,确定本次增资价格为每股3.89元。

企业将参与认购2621.03万股,出资金额约为10195.81万元。永安期货本次增资前,企业对其持股比例为16.30%,本次增资完成后,企业对其持股比例将变为12.70%。

四、关联交易的目的和对企业的影响

企业认为本次参与永安期货的定向增资,价格合理,预期投资收益较好,有利于企业未来的长远发展。本次关联交易不存在损害企业利益的情形,不会对企业本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、关联交易的审议程序

企业七届董事会第十二次会议于2015年12月8日以通讯表决方式审议了《关于企业参与永安期货定向增资的关联交易议案》,会议应参加表决票数8票,实参加表决票8票,全票同意审议通过了上述关联交易,关联董事金朝萍女士进行了回避,未参加表决。

企业独立董事在会前出具了事前审核意见,同意企业将前述议案提交企业董事会审议,并出具了独立意见,认为:企业此次参与永安期货的增资,有利于企业的长远发展。增资价格以永安期货经评估的净资产为基础,与其他各认购方一致,增资价格合理,不存在损害企业及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和企业章程的有关规定,同意本次关联交易。

依照上海证券交易所的相关规则,以及《企业章程》、企业《关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易事项无需提交企业股东大会审议。

六、备查文件目录

1、企业七届董事会第十二次会议决议

2、独立董事事前审核意见

3、独立董事意见

特此公告

                                      

   钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2015年12月9日


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