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信息公告

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钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业八届董事会第二十次会议决议公告

2019.09.09

股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网                编号:2019-033

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业(以下简称“企业”)八届董事会第二十次会议于2019年9月6日下午2:30在企业18楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事潘英松先生、独立董事郭田勇先生因出差在外,未能出席会议,在书面审议议案材料后分别委托董事徐晓东先生、独立董事于永生先生代为表决。企业监事及部分高管人员列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议在董事长金朝萍女士主持下,审议并通过了如下议案:

一、关于企业2019年中期资本公积转增股本的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意企业以2019年6月30日总股本1,136,704,521股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增454,681,809股,转增后企业总股本将增加至1,591,386,330股。

详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业关于2019年中期资本公积转增股本预案的公告》。

本议案将提交企业2019年第三次临时股东大会审议。

二、关于修订《企业章程》的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业关于修订<企业章程>的公告》。修订后的《企业章程》全文见上海证券交易所网站。

本议案将提交企业2019年第三次临时股东大会审议。

三、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

企业董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度企业财务报告、内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,能够较好地完成企业委托的各项工作,董事会同意企业续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度审计机构,为企业提供审计等相关服务,聘期为一年。

本议案将提交企业2019年第三次临时股东大会审议。

四、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

企业董事会决议于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会,其中现场会议于9月23日下午2:30在企业18楼大会议室召开。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

                                  钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业董事会

2019年9月7日


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