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信息公告

Information announcement

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业2019年第一次临时股东大会决议公告

2019.05.17

证券代码:600120        证券简称:钱柜手机娱乐官网       公告编号:2019-023


 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、            会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座企业18楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

424,093,179

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%)

48.5017

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由企业董事会召集,董事长金朝萍女士主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事8人,出席6人,董事潘英松先生、林平先生因出差未能出席会议;

2、企业在任监事5人,出席3人,监事王政先生、陶桢先生因出差未能出席会议;

3、企业董事会秘书何欣女士出席了会议,副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、副总裁兼财务负责人王正甲先生列席会议。

二、            议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于企业符合公开发行企业债券条件的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2、 议案名称:关于企业面向合格投资者公开发行企业债券方案的议案

审议结果:      通过

本议案进行分项表决,分项表决结果如下:

2.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.02议案名称:发行方式

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.03议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.04议案名称:发行对象及向企业股东配售的安排

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.05议案名称:债券期限

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.06议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.07议案名称:债券的还本付息方式

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.08议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.09议案名称:募集资金用途

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.10议案名称:偿债保障措施

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.11议案名称:担保事项

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.12议案名称:承销方式及上市安排

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

2.13议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

3、 议案名称:关于本次发行企业债券的授权事项的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

423,725,734

99.9133

367,445

0.0867

0

0.0000

 

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2分为13个子议案进行分项表决。

三、            律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邵弘璐、谢婷婷

2、  律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、            备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

 

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业

 2019年5月17日


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