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信息公告

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钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业对外投资暨关联交易公告

2019.04.24

证券代码:600120               股票简称:钱柜手机娱乐官网                编号:2019-018


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业(以下简称“企业”、“本企业”)拟与韩华生命保险株式会社(以下简称“韩华生命”)对合营企业中韩人寿保险有限企业(以下简称“中韩人寿”) 同比例增资

本次关联交易事项无须提交企业股东大会审议。

过去12个月内,企业同中韩人寿之间发生的关联交易事项均为日常关联交易。2018年度企业与中韩人寿发生的日常关联交易合计金额为81.96万元。

一、对外投资暨关联交易事项概述

经董事会审议,同意企业出资2.5亿元向中韩人寿进行增资。本次增资的增资价格为1元/股,由企业与中韩人寿的韩方股东韩华生命同比例增资。增资完成后,中韩人寿的注册资本将由目前的10亿元增加至15亿元,企业与韩华生命的持股比例继续保持各50%不变。

中韩人寿为企业合营企业,企业副总裁裘高尧先生兼任中韩人寿董事,依照上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》及企业《关联交易管理制度》的相关规定,本次增资事项构成关联交易。

本次对外投资暨关联交易事项金额未达到企业最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据相关规定,无需提交股东大会审议,不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易前的过去12个月内,企业同中韩人寿之间发生的关联交易事项均为日常关联交易。2018年度企业与中韩人寿发生的日常关联交易合计金额为81.96万元,主要为企业及子企业向中韩人寿为职工购买补充医疗保险、意外险等保险产品,以及向中韩人寿收取物业管理费。

二、投资标的暨关联方概况

中韩人寿成立于2012年11月,目前注册资本10亿元,企业与韩华生命各持股50%。中韩人寿经营范围为在浙江省行政辖区内及已设立分企业的省、自治区、直辖市内经营除法定保险以外的下列保险业务:(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务。(凭有效《保险企业法人许可证》经营)。中韩人寿自成立之日起,主要致力于开发省内业务,截至目前,中韩人寿已拥有省内分支机构24家,分布于宁波、温州、台州、湖州、衢州、金华等市,省内业务板块正加速推进;同时,中韩人寿还努力拓展邻省江苏的寿险业务,并积极筹建省外分企业和分支机构。

根据德勤华永会计师事务所出具德师报(审)字(19)第P01086号标准无保留意见审计报告,截至2018年12月31日,中韩人寿资产总额17.36亿元,负债总额13.93亿元,所有者权益3.43亿元。2018年度,中韩人寿实现营业总收入6.15亿元,净利润-1.19亿元。

三、本次交易的主要内容

本次企业对中韩人寿进行增资,增资价格为1元/股,由企业与韩华生命同比例出资,双方各出资2.5亿元。增资完成后,中韩人寿的注册资本将由目前的10亿元增加至15亿元,企业与韩华生命的持股比例继续保持各自50%,不发生变化。

四、对外投资暨关联交易事项的审议程序

企业八届董事会第十六次会议于2019年4月23日审议通过了《关于企业向合营企业中韩人寿保险有限企业增资暨关联交易的议案》。关联董事金朝萍女士回避表决,表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

企业独立董事对该事项出具了事前认可意见,并于审议材料后发表了同意的独立意见。本次对外投资暨关联交易事项金额未达到企业最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

五、独立董事的意见

企业独立董事金祥荣先生、郭田勇先生、于永生先生就此次关联交易发表了事前认可意见及独立意见, 认为企业本次与中韩人寿的韩方股东同比例对中韩人寿进行增资,符合企业打造金控平台的战略规划。本次增资不存在损害企业及其他股东特别是中、小股东的利益的情况。企业董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序合法,有效,符合《企业法》、《证券法》等有关法律、法规以及《企业章程》的规定,因此对该项议案予以同意。

六、本次对外投资暨关联交易事项的目的

本次中韩人寿双方股东适时对中韩人寿进行增资,有利于中韩人寿通过资本金规模的扩大,抢抓市场机遇,开发新的经营产品,不断拓展业务板块规模。同时,对中韩人寿进行增资也符合企业打造金控平台的战略规划。此外,中国银保监会对保险企业的偿付能力有着明确的监管要求,适时对中韩人寿进行增资,可以满足相关监管规定。

七、本次投资事项的风险分析

目前,寿险行业正处于从高速发展向高质量发展的转型升级期,对中韩人寿来说,存在行业转型升级导致中小型寿险企业市场竞争激烈,分化趋势加剧的风险。企业将要求中韩人寿制定符合中韩人寿特色的中长期战略规划,做好产品结构优化,坚持走差异化、高质量的发展道路,逐步提升核心竞争力水平。在本次增资到位后,将要求中韩人寿在加快拓展业务规模的同时进一步拓宽投资渠道,加快投资能力建设,通过投资和承保的双向互动提高投资绩效,实现股东利益最大化。

鉴于投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致预期收益不确定的风险,提请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件目录

1、董事会决议;

2、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告。

                               钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业董事会

2019年4月24日


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