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信息公告

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钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业八届董事会第十六次会议决议公告

2019.04.24

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2019-016


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业八届董事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开,会议召集人为企业董事长。本次会议应参加表决董事8人,实参加表决董事8人,会议在审议关联交易事项时,关联董事进行了回避。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于企业向控股子企业浙江国金融资租赁股份有限企业增资的议案

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意企业向控股子企业浙江国金租赁股份有限企业(以下简称“国金租赁”)进行增资,将国金租赁的注册资本由目前的5,000万美金增至8,000万美金。本次增资以坤元资产评估有限企业出具的坤元评报(2018)602号评估报告为依据,综合考虑国金租赁股权评估价值,确认本次增资价格为每1元人民币实收资本作价人民币1.255元,企业实际出资额为人民币24870.56万元,增资3000万美金后,因汇率等因素,人民币出资差额部分将计入国金租赁的资本公积。本次增资系企业单方面增资,增资完成后企业持有的国金租赁股权将由原来的86.52%增加至91.574%,国金租赁的另一方股东Forever Treasure Int'l Investment Limited持有的股权变为8.426%股权。

二、关于企业拟出资不超过2亿元参与设立“长三角科技母基金”的议案

本议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经董事会审议同意,企业拟出资不超过2亿元作为有限合伙人参与设立长三角科技母基金(预核名为“上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业”,基金名称最终以注册地工商核定名为准)。长三角科技母基金总规模约4.52亿元,存续期为10年(其中投资期4年,退出期4年,经合伙人大会同意可延期两次,每次1年)。详细情况请见企业发布的《钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业关于拟出资参与设立长三角科技母基金的公告》(公告编号:2019-017号)。

三、关于企业向合营企业中韩人寿保险有限企业增资暨关联交易的议案

本议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事金朝萍女士进行回避,未参加表决。

董事会同意企业出资2.5亿元向合营企业中韩人寿保险有限企业(以下简称“中韩人寿”)进行增资。本次增资的增资价格为1元/股,由企业与中韩人寿的的韩方股东韩华生命保险株式会社(以下简称“韩华生命”)同比例增资。增资完成后,中韩人寿的注册资本将由目前的10亿元增加至15亿元,企业与韩华生命的持股比例继续保持各50%不变。依照相关制度规定,本次增资构成关联交易,但未达股东大会审议标准无需提交企业股东大会审议。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-018号)。

特此公告。

  

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业董事会

                                               2019年4月24日


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