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信息公告

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钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业2018年年度股东大会决议公告

2019.04.19

证券代码:600120         证券简称:钱柜手机娱乐官网       公告编号:2019-015

 


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、            会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座企业1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

477,751,438

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%)

54.6383

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由企业董事会召集,董事长金朝萍女士主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事8人,出席4人,董事潘英松先生、余艳梅女士,独立董事金祥荣先生、于永生先生因出差未能出席会议;

2、企业在任监事5人,出席4人,监事陶桢先生因出差未能出席会议;

3、企业董事会秘书何欣女士出席了会议,企业副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议。

二、            议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:2018年度企业董事会工作报告

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

 

2、  议案名称:2018年度企业监事会工作报告

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

 

3、  议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,895,731

99.8208

786,467

0.1646

69,240

0.0146

 

4、  议案名称:企业2018年度利润分配预案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,942,871

99.8307

786,467

0.1646

22,100

0.0047

 

5、  议案名称:关于企业2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,871,145

99.8157

835,863

0.1749

44,430

0.0094

 

6、  议案名称:关于企业2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,915,971

99.8251

796,367

0.1666

39,100

0.0083

 

7、  议案名称:关于企业2019年度为下属子企业提供额度担保的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,857,245

99.8128

855,093

0.1789

39,100

0.0083

 

8、  议案名称:关于企业预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

 

9、  议案名称:企业下属部分金融类子企业2019年度自有资金投资计划

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,892,631

99.8202

786,467

0.1646

72,340

0.0152

 

10、             议案名称:企业未来三年(2019—2021)股东回报规划

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,909,631

99.8237

786,467

0.1646

55,340

0.0117

 

11、             议案名称:2018年年度报告和年报摘要

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,909,631

99.8237

819,707

0.1715

22,100

0.0048

 

(二)现金分红分段表决情况


同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


持股5%以上普通股股东

422,896,465

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

53,814,311

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

232,095

22.3026

786,467

75.5737

22,100

2.1237

其中:市值50万以下普通股股东

87,046

37.7283

121,572

52.6928

22,100

9.5789

市值50万以上普通股股东

145,049

17.9085

664,895

82.0915

0

0.0000

 

 

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)



4

企业2018年度利润分配预案

54,046,406

98.5259

786,467

1.4337

22,100

0.0404

5

关于企业2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

53,974,680

98.3952

835,863

1.5237

44,430

0.0811

7

关于企业2019年度为下属子企业提供额度担保的议案

53,960,780

98.3698

855,093

1.5588

39,100

0.0714

8

关于企业预计2019年度日常关联交易的议案

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

10

企业未来三年(2019—2021)股东回报规划

54,013,166

98.4653

786,467

1.4337

55,340

0.1010

 

 

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案10属于特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。企业控股股东浙江省国际贸易集团有限企业(持有企业423,008,274股,占企业股本总数的48.38%)在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了企业独立董事2018年度述职报告。

三、            律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄洁、邵弘璐

2、  律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、            备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

 

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业

 2019年4月19日

证券代码:600120         证券简称:钱柜手机娱乐官网       公告编号:2019-015

 

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业

2018年年度股东大会决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、            会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座企业1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

477,751,438

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%)

54.6383

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由企业董事会召集,董事长金朝萍女士主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事8人,出席4人,董事潘英松先生、余艳梅女士,独立董事金祥荣先生、于永生先生因出差未能出席会议;

2、企业在任监事5人,出席4人,监事陶桢先生因出差未能出席会议;

3、企业董事会秘书何欣女士出席了会议,企业副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议。

二、            议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:2018年度企业董事会工作报告

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

 

2、  议案名称:2018年度企业监事会工作报告

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

 

3、  议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,895,731

99.8208

786,467

0.1646

69,240

0.0146

 

4、  议案名称:企业2018年度利润分配预案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,942,871

99.8307

786,467

0.1646

22,100

0.0047

 

5、  议案名称:关于企业2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,871,145

99.8157

835,863

0.1749

44,430

0.0094

 

6、  议案名称:关于企业2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,915,971

99.8251

796,367

0.1666

39,100

0.0083

 

7、  议案名称:关于企业2019年度为下属子企业提供额度担保的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,857,245

99.8128

855,093

0.1789

39,100

0.0083

 

8、  议案名称:关于企业预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

 

9、  议案名称:企业下属部分金融类子企业2019年度自有资金投资计划

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,892,631

99.8202

786,467

0.1646

72,340

0.0152

 

10、             议案名称:企业未来三年(2019—2021)股东回报规划

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,909,631

99.8237

786,467

0.1646

55,340

0.0117

 

11、             议案名称:2018年年度报告和年报摘要

审议结果:      通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

476,909,631

99.8237

819,707

0.1715

22,100

0.0048

 

(二)现金分红分段表决情况


同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


持股5%以上普通股股东

422,896,465

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

53,814,311

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

232,095

22.3026

786,467

75.5737

22,100

2.1237

其中:市值50万以下普通股股东

87,046

37.7283

121,572

52.6928

22,100

9.5789

市值50万以上普通股股东

145,049

17.9085

664,895

82.0915

0

0.0000

 

 

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)



4

企业2018年度利润分配预案

54,046,406

98.5259

786,467

1.4337

22,100

0.0404

5

关于企业2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案

53,974,680

98.3952

835,863

1.5237

44,430

0.0811

7

关于企业2019年度为下属子企业提供额度担保的议案

53,960,780

98.3698

855,093

1.5588

39,100

0.0714

8

关于企业预计2019年度日常关联交易的议案

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

10

企业未来三年(2019—2021)股东回报规划

54,013,166

98.4653

786,467

1.4337

55,340

0.1010

 

 

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案10属于特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。企业控股股东浙江省国际贸易集团有限企业(持有企业423,008,274股,占企业股本总数的48.38%)在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了企业独立董事2018年度述职报告。

三、            律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄洁、邵弘璐

2、  律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、            备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

 

钱柜手机娱乐官网金融控股集团股份有限企业

 2019年4月19日


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