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信息公告

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钱柜手机娱乐官网八届董事会第五次会议决议公告

2018.03.05

股票代码:600120               股票简称:钱柜手机娱乐官网              编号: 2018-006


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网有限企业八届董事会第五次会议于2018年3月2日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,审议关联交易事项时,关联董事进行了回避,会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于修订《企业财务管理制度》的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

随着企业资产重组完成及金控平台的打造,企业经营范围较原先有了较大变化,已从传统的商贸业务扩展到了金融、类金融等业务。为适应企业的发展,适应当前企业经营管理需求,董事会同意企业对财务管理制度进行修订,制度全文见上海证券交易所网站。

二、关于企业下属子企业向关联方出售房产的议案

本议案应参加表决票数9票,实参加表决票6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案涉及关联交易,关联董事蓝翔先生、朱杭烈先生、林平先生进行回避。

董事会同意企业下属子企业湖州国贸东方房地产有限企业向关联方浙江省浙商资产管理有限企业出售其开发的湖州仁皇柏翠庄1号楼。本次交易以国众联资产评估土地房地产估价有限企业出具的资产评估报告为主要依据,并依照市场价确定装修价格,交易最终定价为6100万元。依照企业相关制度规定,本次关联交易事项无需提交企业股东大会审议。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于下属子企业向关联方出售房产的关联交易公告》。

特此公告。

     钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

                                               2018年3月3日


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