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钱柜手机娱乐官网七届董事会第四十二次会议决议公告

2017.07.31

股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网                编号:2017-046

 


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第四十二次会议于2017年7月28日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实参会董事7人,会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于更换企业董事的议案

本议案应参加表决票数7票,实参加表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

依照《企业章程》等文件的相关规定,企业控股股东浙江省国际贸易集团有限企业推荐朱杭烈先生作为企业七届董事会新任董事候选人。董事会经审议,同意提名朱杭烈先生作为企业七届董事会董事候选人递交企业股东大会审议。

企业董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市企业董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《企业法》、《企业章程》限制担任企业董事的情况。企业独立董事也对本事项发表了独立意见。

二、关于聘请企业高管人员的议案

本议案应参加表决票数7票,实参加表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

依照《企业章程》等文件的相关规定,经企业总裁提名,董事会研究决定,聘任王保平先生为企业副总裁,任期与七届董事会相同。

企业董事会提名委员会对本次聘任进行了审核,认为提名程序符合规定,提名合法有效。王保平先生任职资格符合担任上市企业高管人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《企业法》、《企业章程》限制担任企业高管人员的情况。企业独立董事也对本事项发表了独立意见。

三、关于企业与浙江国贸就省纺股权续签股权托管协议的议案

本议案应参加表决票数5票,实参加表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事蓝翔先生、林平先生进行回避,未参加表决。

为配合企业控股股东浙江国际贸易集团有限企业(以下简称“国贸集团”)履行其解决与上市企业同业竞争问题的承诺,企业董事会审议同意与国贸集团续签《股权托管协议》,将国贸集团持有的浙江省纺织品进出口集团有限企业3734.4万股,占省纺企业总股本的57.6296%的股权继续交由企业托管,托管期限从2017年8月1日至2022年6月12日,托管股权的管理费用每年按照浙江省纺织品进出口集团有限企业经审计后归属于国贸集团的当年净利润的5%计算(最高不超过100万元人民币)。企业独立董事就本关联交易发表了独立意见。

四、关于召开企业2017年第三次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数7票,实参加表决票7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

董事会决议于2017年8月16日召开企业2017年第三次临时股东大会,详细情况请见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

                                          

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2017年7月29日

 

 

 

附件:朱杭烈先生、王保平先生简历

朱杭烈,男,1964年10月出生,汉族,浙江宁波人,中共党员,杭州电子工业学院计划统计专业,本科学历,高级经济师。1987年参加工作,先后就职于杭州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、钱柜手机娱乐官网集团控股有限企业、浙江省国际贸易集团有限企业、钱柜手机娱乐官网集团轻工业品进出口有限企业。2011年4月至今,在浙江省国际贸易集团有限企业工作,历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理,纪委副书记、纪检监察部主任、副总经济师。2017年7月起,任钱柜手机娱乐官网有限企业党委副书记、党委委员。

王保平,男,1963年9月出生,汉族,陕西汉中人,中共党员,中央财经大学会计专业,博士研究生,教授级高级会计师职称。1982年参加工作,先后就职于陕西省计生委、浙江省计生委、浙江省农发集团、浙江省国有资产监督管理委员会省属企业监管中心、浙商保险股份有限企业、浙江省国际贸易集团有限企业。2012年11月起至今在中韩人寿保险有限企业工作,任董事、董事会秘书、财务负责人、资产管理部经理,期间2012年11月至2017年7月任中韩人寿保险有限企业党总支副书记。2017年7月起,任钱柜手机娱乐官网有限企业党委委员。

 

 

 


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