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信息公告

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钱柜手机娱乐官网七届董事会第四十一次会议决议公告

2017.07.11

股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2017-040

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第四十一次会议于2017年7月10日15:00在企业1808会议室召开,会议应到董事8人,实到董事6人,独立董事金祥荣先生、于永生先生因出差未能出席会议,委托独立董事顾国达先生代为表决。企业部分监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于下属子企业般若理财年度日常关联交易的议案

本议案应参加表决票数6票,实参加表决票6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事蓝翔先生、林平先生进行了回避。

董事会同意全资子企业浙江般若理财服务中心有限企业(简称“般若理财”)在2017年度(时间截至未来企业2017年年度股东大会召开之日)与关联方浙江省浙商资产管理有限企业(简称“浙商资产”)或其下属企业之间的日常关联交易。关联交易类型主要为般若理财作为私募基金管理人所管理的私募基金项目,收购浙商资产(或其下属子企业)持有的不良资产债权的收益权;般若理财作为私募基金管理人所管理的私募基金项目,向浙商资产(或其下属企业)销售一定的基金份额。详细情况请参见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于同意下属子企业般若理财年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交企业股东2017年第二次临时大会审议表决。

二、关于召开企业2017年第二次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会决议于2017年7月27日下午2:30在企业1808会议室召开2017年第二次临时股东大会,具体情况见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

 

特此公告。

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

                                               2017年7月11日


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