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信息公告

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钱柜手机娱乐官网七届董事会第四十次会议决议公告

2017.06.30

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2017-037


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第四十次会议于2017年6月29日以通讯表决方式召开,应参会董事8人,实参会董事8人,会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、关于企业拟出资1亿元发起设立新三板基金的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经董事会审议同意,企业拟出资1亿元作为LP投资人发起设立“东方产融1号新三板基金”(暂定名),基金总规模约2亿元,存续期为投资期4年、退出期3年。

具体情况请见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于出资发起设立新三板基金的公告》。

二、关于企业拟出资3亿元发起设立军民融合基金的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经董事会审议同意,企业拟出资3亿元作为LP投资人发起设立“钱柜手机娱乐官网军民融合暨高新技术产业股权投资基金”(暂定名),基金总规模约6亿元,存续期为投资期3年、退出期2年,经合伙人大会同意可延期不超过2年。

具体情况请见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于出资发起设立军民融合基金的公告》。

特此公告。

 钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

                                               2017年6月30日


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