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信息公告

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钱柜手机娱乐官网2016年年度股东大会决议公告

2017.05.04

证券代码:600120        证券简称:钱柜手机娱乐官网       公告编号:2017-020

 

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月3日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖大道12号企业1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

230,629,810

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%)

45.6264

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由企业董事会召集,副董事长金朝萍女士主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事7人,出席7人;

2、企业在任监事5人,出席5人;

3、企业董事会秘书出席了会议,企业副总裁赵茂文先生因出差在外未列席会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:2016年度企业董事会工作报告

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

230,052,429

99.7496

393,381

0.1705

184,000

0.0799

 

2、  议案名称:2016年度企业监事会工作报告

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

229,996,029

99.7251

445,181

0.1930

188,600

0.0819

 

3、  议案名称:2016年度财务决算报告

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

230,044,829

99.7463

414,581

0.1797

170,400

0.0740

 

4、  议案名称:关于企业2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

230,051,629

99.7493

424,281

0.1839

153,900

0.0668

 

5、  议案名称:关于企业为下属子企业提供额度担保的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

229,970,829

99.7142

482,781

0.2093

176,200

0.0765

 

6、  议案名称:2016年度企业原董事长胡承江先生薪酬议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

229,447,129

99.4871

1,108,381

0.4805

74,300

0.0324

 

7、  议案名称:2016年度利润分配预案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

229,216,229

99.3870

1,413,581

0.6130

0

0.0000

 

8、  议案名称:关于企业预计2017年度日常关联交易的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

6,474,600

91.5230

427,981

6.0498

171,700

2.4272

 

9、  议案名称:2016年年度报告和年报摘要

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

230,246,210

99.8336

231,800

0.1005

151,800

0.0659

 

10、              议案名称:关于企业控股子企业拟出售其下属全资子企业100%股权的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

230,356,610

99.8815

190,800

0.0827

82,400

0.0358

 

(二)现金分红分段表决情况


同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


持股5%以上普通股股东

223,469,522

100.0000

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股股东

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股股东

5,746,707

80.2580

1,413,581

19.7420

0

0.00

其中:市值50万以下普通股股东

7,100

2.1238

327,200

97.8762

0

0.00

市值50万以上普通股股东

5,739,607

84.0846

1,086,381

15.9154

0

0.00

 

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)



5

关于企业为下属子企业提供额度担保的议案

6,501,307

90.7967

482,781

6.7424

176,200

2.4609

6

2016年度企业原董事长胡承江先生薪酬议案

5,977,607

83.4827

1,108,381

15.4795

74,300

1.0378

7

2016年度利润分配预案

5,746,707

80.2580

1,413,581

19.7420

0

0.00

8

关于企业预计2017年度日常关联交易的议案

6,474,600

91.5230

427,981

6.0498

171,700

2.4272

 

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。企业控股股东浙江省国际贸易集团有限企业(持有企业223,555,529股,占企业股本总数的44.23%)在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了企业独立董事2016年度述职报告。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邵弘璐、黄洁

2、  律师鉴证结论意见:

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  上海证券交易所要求的其他文件。

 

钱柜手机娱乐官网有限企业

 2017年5月4日


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