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信息公告

Information announcement

钱柜手机娱乐官网关于召开2016年年度股东大会的通知

2017.04.12

证券代码:600120       证券简称:钱柜手机娱乐官网       公告编号:2017-012

 


 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2017年5月3日

l   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月3日   14点00分

召开地点:企业1808会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月3日

                  至2017年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东



非累积投票议案



1

2016年度企业董事会工作报告

2

2016年度企业监事会工作报告

3

2016年度财务决算报告

4

关于企业2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

5

关于企业为下属子企业提供额度担保的议案

6

2016年度企业原董事长胡承江先生薪酬议案

7

2016年度利润分配预案

8

关于企业预计2017年度日常关联交易的议案

9

2016年年度报告和年报摘要

 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经企业七届董事会第三十三次会议审议通过,详见企业于2017年4月8日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

 

2、特别决议议案:无

 

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

       应回避表决的关联股东名称:浙江省国际贸易集团有限企业

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本企业股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有企业股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是企业股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600120

钱柜手机娱乐官网

2017/4/26

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、            会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到企业董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2017年4月28日、5月2日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:企业1806室,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、            其他事项

(一)现场会议会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)企业地址:浙江省杭州市西湖大道12号(邮编:310009)

联 系 人:姬峰

联系电话:0571-87600383  

传    真:0571-87600324

 

特此公告。

 

                   钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

 2017年4月8日

 

附件1:授权委托书

l      报备文件    提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

钱柜手机娱乐官网有限企业:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月3日召开的贵企业2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

  序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

2016年度企业董事会工作报告




2

2016年度企业监事会工作报告




3

2016年度财务决算报告




4

关于企业2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案




5

关于企业为下属子企业提供额度担保的议案




6

2016年度企业原董事长胡承江先生薪酬议案




7

2016年度利润分配预案




8

关于企业预计2017年度日常关联交易的议案




9

2016年年度报告和年报摘要




委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年   月    日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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