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钱柜手机娱乐官网七届监事会第十七次会议决议公告

2017.01.05

股票代码:600120                股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2017-002


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网有限企业七届监事会第十七次会议于2017年1月3日上午10点在企业1808会议室召开,应参加表决监事3人,实参加表决监事3人,关联监事金刚先生、王政先生进行回避,未参加表决。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《关于删除本次重组企业发行股份购买资产的发行价格调整机制的议案》

本议案应参加表决票数3票,实参加表决票3票,关联监事金刚先生、王政先生进行回避,未参加表决,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据企业2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权以及本次资产重组的具体情况,鉴于中国证监会已于2016年12月28日审核本次交易,监事会同意删除经企业2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》中有关本次重组发行价格调整机制的相应规定。

二、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案应参加表决票数3票,实参加表决票3票,关联监事金刚先生、王政先生进行回避,未参加表决其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于瑞华会计师事务所前期为本次交易出具有关的审计报告、备考审阅报告有效期届满,为了顺利完成本次交易的后续事宜,瑞华会计师事务所以2016年9月30日为基准日出具了各标的企业审计报告及上市企业备考审阅报告。为本次资产交易的目的,监事会同意批准报出相关备考合并财务报表,同意瑞华会计师事务所就上述事项编制的《浙商金汇信托股份有限企业审计报告》(瑞华专审字[2016]第01050051号)、《中韩人寿保险有限企业审计报告》(瑞华专审字[2016]第01050052号)、《大地期货有限企业审计报告》(瑞华专审字[2016]第01050053号)、《钱柜手机娱乐官网有限企业备考审阅报告》(瑞华阅字(2017)62030001号)。

上述报告具体内容企业将刊载于上海证券交易所网站。

特此公告。

                                          钱柜手机娱乐官网有限企业监事会

2017年1月5日


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