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信息公告

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钱柜手机娱乐官网七届董事会第二十次会议决议公告

2016.06.06

股票代码:600120                 股票简称:钱柜手机娱乐官网               编号: 2016-041


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱柜手机娱乐官网有限企业七届董事会第二十次会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8人,实参加表决董事8人。会议召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于同意控股子企业宁波狮丹努集团为其下属企业提供担保的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会经研究,同意控股子企业宁波狮丹努集团为其下属企业提供总额度为10.7亿元人民币及1.1亿美金的额度担保(该额度担保包含2015年度有关企业已发生但目前尚未到期的已使用额度),担保额度的使用期限为一年,自股东大会审议通过之日起算。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于控股子企业对下属企业提供额度担保的公告》。

二、钱柜手机娱乐官网有限企业未来三年(2016—2018)股东回报规划

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

股东回报规划全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于企业参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

企业董事会同意企业分期出资不超过2.5亿元参与投资设立“创新金融产业基金”。企业全资子企业钱柜手机娱乐官网集团产融投资有限企业将与管理团队共同设立杭州东方嘉富资产管理有限企业作为“创新金融产业基金”的基金管理人。同时企业参股企业暨企业关联方浙江国贸东方投资管理有限企业将出资不超过150万元以普通合伙人身份或直接以投资顾问身份的形式为创新金融产业基金提供部分投资管理服务。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的公告》。

四、企业关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数8票,实参加表决票8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

企业董事会决议于2016年6月20日召开2016年第二次临时股东大会,其中现场会议于6月20日下午2:30在企业1808会议室召开。具体情况见企业发布的《钱柜手机娱乐官网有限企业关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

 

钱柜手机娱乐官网有限企业董事会

2016年6月4日


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