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信息公告

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钱柜手机娱乐官网2015年年度股东大会决议公告

2016.04.08

证券代码:600120        证券简称:钱柜手机娱乐官网         公告编号:2016-029 

 


 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月6日

(二)股东大会召开的地点:钱柜手机娱乐官网有限企业1808会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

226,342,123

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%)

226,342,123

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

会议由企业董事会召集,董事长胡承江先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事9人,出席6人,企业董事林平先生,独立董事顾国达、于永生先生因出差未出席会议;

2、企业在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议,企业高管出席了会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:2015年度企业董事会工作报告

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

2、  议案名称:2015年度企业监事会工作报告

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

3、  议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

4、  议案名称:2015年度利润分配预案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

5、  议案名称:关于向大华会计师事务所支付2015年度报酬议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

6、  议案名称:关于为下属子企业提供额度担保的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

225,988,253

99.84

353,870

0.16

0

0.00

 

7、  议案名称:关于2016年度企业开展远期结售汇业务的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

8、  议案名称:关于制定企业《经营投资资产损失责任追究暂行办法》的议案

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

9、  议案名称:2015年年度报告和年报摘要

审议结果:        通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


A股

226,069,953

99.87

272,170

0.13

0

0.00

 

(二)现金分红分段表决情况


同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)


持股5%以上普通股股东

223,555,529

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股股东

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股股东

2,514,424

90.23

272,170

9.77

0

0.00

其中:市值50万以下普通股股东

3,000

100.00

0

0.00

0

0.00

市值50万以上普通股股东

2,511,424

90.22

272,170

9.78

0

0.00

 

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)



4

2015年度利润分配预案

2,514,424

90.23

272,170

9.77

0

0.00

5

关于向大华会计师事务所支付2015年度审计费用的议案

2,514,424

90.23

272,170

9.77

0

0.00

6

关于为下属子企业提供额度担保的议案

2,432,724

87.30

353,870

12.70

0

0.00

 

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。本次股东大会还听取了企业独立董事2015年度述职报告。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邵弘璐、黄洁

2、  律师鉴证结论意见:

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为,企业本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规和企业章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  本所要求的其他文件。

 

钱柜手机娱乐官网有限企业

 2016年4月7日


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